ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Документы...

Акционерное общество
«Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж»
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Вид собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2017 года
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании: 08 июня 2017 года
Место проведения общего собрания: Санкт-Петербург, ул.6-я Советская, д. 21/2
Время начала регистрации лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании: 10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании: 11 час. 10 мин.
Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 15 мин.
Время закрытия собрания: 11 час. 20 мин.

Подсчет голосов и оглашение результатов по вопросам повестки дня осуществлялись на собрании.
Повестка дня собрания
1. О последующем одобрении крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1 – 699.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по вопросу повестки дня № 1 – 280.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня № 1 – 699 (О согласии на совершение крупной сделки); 280 (О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня №1 – 549 (78,54 %) (О согласии на совершение крупной сделки);
число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1 – 156 (55,71 %):
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня № 1 имелся.
Принятые решения по вопросу повестки дня № 1:
1. Одобрить заключение взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, 1. Одобрить заключение взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:
Договора поручительства №184-006/17-СОГ от 26.04.2017г. между АО «СМУ СЗЭМ» и «РНКБ Банк» (ПАО) в обеспечение обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии №006/17-СОГ от 26.04.2017г., заключенному между ЗАО «Трест СЗЭМ» и «РНКБ Банк» (ПАО), на условиях, указанных в Заключении Совета директоров о крупной сделке от 29.05.2017, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «СМУ СЗЭМ» Бугайчука Александра Николаевича, Головача Евгения Апполинаровича, Заховаева Дмитрия Александровича, одновременно занимающих должности в органах управления (Совете директоров) ЗАО «Трест СЗЭМ», являющегося выгодоприобретателем по указанным выше сделкам.
Принятие общим собранием Акционерного общества «Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж» решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 30 июня 2017 года подтверждается в соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров – 03 июля 2017 года.

Председатель собрания А.Н. Бугайчук
Секретарь собрания Д.А. Заховаев

Дата редакции: 03.07.2017 17:31:09

Контакты

Россия,191036,Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, дом 21/2, 5-й этаж

Tel: +7 (812) 3246764

Fax: +7 (812) 3246762

E-Mail: office@smuszem.ruПОДРОБНЕЕ...
© 2016 АО «СМУ СЗЭМ». Все права защищены
© 2016 Разработка сайта. АО «СМУ СЗЭМ». ЦКиИТ